Bloomberg o tome kako Putinovi suradnici izvlače milijarde dolara iz Rusije kroz makinacije "zrcalnog dogovora".

Ministarstvo pravosuđa SAD-a istražuje je li dovoljno dobar najveća banka Njemačka je provjerila poslove vrijedne 6 milijardi dolara, koji bi mogli prikriti povlačenje novca iz Rusije, tvrdi izvor upoznat sa situacijom.

Pozornost banke, koja sada provodi istragu o ovim transakcijama, skrenuta je na račune desetak klijenata koji su sudjelovali u takozvanim "zrcalnim poslovima" između Moskve i Londona, rekli su izvori. U nizu slučajeva imovina na tim računima pripada osobama povezanim s Vladimirom Putinom, uključujući predsjednika predsjednika i dvojicu dugogodišnjih prijatelja, Arkadija i Borisa Rotenberga, koji su se obogatili ugovorima s državnim tvrtkama i trenutno su pod SAD-om sankcije.

Arkadij Rotenberg

Zasad nema naznaka da su Rotenbergovi ili drugi vlasnici takvih računa pod istragom. Transakcije – u kojima klijent može upotrijebiti novac na jednom tržištu kako bi potom kupio slične vrijednosne papire na drugom tržištu – mogle bi biti legalne. Međutim, američki tužitelji žele znati jesu li povrijeđeni američki zakoni o bankarstvu, uključujući i zahtjev za prijavom slučajeva pranja novca.

Deutsche Bank odbila je dati detalje svoje istrage. Banka je priopćila da obavještava regulatore iz SAD-a i Europe o svojim nalazima. Glasnogovornik Rotenbergovih poriče njegovu umiješanost u takve operacije. Glasnogovornik Kremlja odbio je komentirati, kako je rekao, neutemeljene optužbe.

Zgušnjavanje oblaka

Istraga koja je u tijeku pogoršava stanje Deutsche Bank i njezinog ureda u Moskvi: posljednjih mjeseci, usred slabljenja poslovnih aktivnosti u Rusiji, banka je otpustila osoblje i zatvorila svoj odjel vrijednosnih papira. Banka sa sjedištem u Frankfurtu već se suočava s ne manje od tri druge kaznene istrage u Sjedinjenim Državama, kao i s promjenom vodstva. Na to će se, očito, dodati milijarde dolara u obliku sudskih troškova.

Sumnje da predsjednikovi prijatelji izvlače gotovinu iz zemlje suprotne su čestim pozivima Putinovim Rusima da investiraju u zemlji. Krajem 2011. pozvao je rusku poslovnu elitu da vrati u zemlju milijarde dolara pohranjenih na moru. Transakcije koje se sada istražuju dogodile su se između 2011. i početka 2015. godine, tvrde ljudi upućeni u stvar.

Putin je svjestan istrage o Deutsche Bank i optužbi za umiješanost u Rotenbergove

Prema riječima visokog ruskog dužnosnika, Putin je svjestan istrage Deutsche Bank i optužbi da su Rotenbergovi bili umiješani. Prema njegovim riječima, vodstvo zemlje zabrinuto je da bi ovo pitanje moglo dovesti do skandala sličnog onom koji je izbio oko ruskih računa u Bank of New York prije više od desetljeća i pol. Banka je kasnije priznala da nije prijavila milijarde dolara koje su joj prebačene na račune iz Rusije, zaobilazeći domaće poreze i naknade.

Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov odbio je komentirati pitanja vezana uz poslove Deutsche Bank ili moguće veze prijatelja ili rodbine predsjednika. “Do sada nitko nije vidio ozbiljne informacije o tome iz bilo kakvih ozbiljnih izvora”, objasnio je u SMS poruci.

Nije precizirano o kojem je Putinovu rođaku riječ, no izvor ga opisuje kao osobu koja nije dio užeg kruga obitelji.

Rođendanski hokej

Braća Rotenberg, jedni od najbogatijih biznismena u Rusiji, dugo su bili simbol moći i bogatstva Putinovih najbližih prijatelja. Prošle godine SAD im je zabranio ulazak u zemlju i zamrznuo im imovinu. Ranije ovog mjeseca Arkadij, nekoć predsjednikov judo partner, i Boris na predsjednikov rođendan igrali su s njim hokej u zvjezdanoj utakmici.

Godine 2011. poslovni partneri Arkadija Rotenberga pokušali su provesti dva zrcalna posla preko moskovskog ureda züriške banke UBS u interesu barem jednog od braće, prema upućenom izvoru. Banka je odbila dogovor. UBS Grupa odbila je komentirati.

Andrei Baturin, glasnogovornik Arkadija i Borisa Rotenberga, negira da je itko od njih imao ikakve veze s zrcalnim poslovima ili povlačenjem kapitala iz Rusije preko Deutsche Bank. Također negira da je bilo pokušaja takvih poslova s ​​UBS-om u njihovo ime.

Deutsche Bank u priopćenju navodi da provodi "istragu o okolnostima prijebojnih transakcija za kupnju i prodaju dionica klijenata Deutsche Bank u Moskvi i Londonu". Banka je priopćila da je to prijavila regulatorima i agencijama za provođenje zakona u Njemačkoj, Rusiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama.

Zrcalne ponude

Zrcalne transakcije bile su glavni predmet ove parnice. U zrcalnom trgovanju, klijent može kupiti vrijednosne papire u rubljama preko Deutsche Bank u Rusiji, a zatim prodati iste vrijednosne papire za strana valuta preko londonskog ureda banke. Kako objašnjavaju dužnosnici, banke se aktivno (i prilično legalno) bave ovom djelatnošću, uključujući u ime takvih ulagača i investicijske fondove, koji su ograničeni u tome gdje mogu držati vrijednosne papire.

Zrcalno trgovanje se također može koristiti za pretvaranje rublja u stranu valutu i povlačenje sredstava u inozemstvo, što može olakšati odljev kapitala i pranje novca.

Nejasno je jesu li te transakcije prekršile bilo kakva ograničenja ruskih deviznih transakcija Centralna banka. Centralna banka na e-mail odbio je komentirati situaciju.

Prema izvoru, osim američkog Ministarstva pravosuđa, Ured za financijska regulativa i Nadzorno tijelo (FCA) UK i odjel financijske usluge(DFS) Država New York. Ministarstvo pravosuđa, DFS i FCA odbili su komentirati.

Milijarde u razmjeru

Rotenbergovi su svoje bogatstvo stekli tijekom Putinove 15-godišnje vladavine, uključujući ugovore s plinskim divom Gazpromom i drugima. državna poduzeća... Do 2014. svaki od njih vrijedio je više od 3 milijarde dolara, prema Bloombergu.

U ožujku 2014. Sjedinjene Države uvele su sankcije braći Rotenberg i drugim Putinovim bliskim suradnicima nakon što je Rusija pripojila Krim. EU i SAD zamrznule su imovinu nekih tvrtki braće Rotenberg kako bi osujetile rusku potporu separatistima u Ukrajini. Osim toga, EU je prošle godine uvela sankcije Arkadiju Rotenbergu.

Od tada su Rotenbergove tvrtke dobile vladine ugovore vrijedne stotine milijardi rubalja, uključujući i ugovor za izgradnju mosta koji povezuje kopnenu Rusiju i Krim.

Boris Rotenberg

Zasad nema znakova da je Deutsche Bank preuzela imovinu Rothenbergovih ili drugih nakon što su postali meta američkih sankcija, objašnjava informirani izvor.

U listopadu 2014. Središnja banka Rusije zahtijevala je od njemačkog zajmodavca da izvrši reviziju aktivnosti nekih klijenata. Internu istragu Deutsche Banke provodi njezin europski središnji istražni ured, tvrde dva izvora upoznata s tim pitanjem. Prvo interno izvješće objavljeno je u lipnju.

Deutsche Bank je u priopćenju objasnila da je poduzela disciplinske mjere pojedinci te će "takođe dobro djelovati u odnosu na druge osobe, gdje je to opravdano". Banka je priopćila da su neutemeljene neutemeljene tužbe koje su podnijeli neki ljudi koji vjeruju da su otpušteni tijekom interne istrage.

Brojne istrage

Istraga Ministarstva pravosuđa, koja je postala javna u kolovozu, jedna je od mnogih američkih kaznenih istraga protiv Deutsche Bank. Među njima i istraga o prijevari s bazom devizni tečaj, istragu mogućeg manipuliranja cijenama plemenitih metala i istragu mogućih kršenja zakona o sankcijama SAD-a. Američki tužitelji istražuju poslovanje banke sa svojim vrijednosne papire osiguran imovinom i nekretninama.

Banka se također suočila s još jednom američkom istragom u travnju, kada je odjel UK-a priznao prijevaru kamatne stope a američki i britanski regulatori kažnjeni su s 2,5 milijarde dolara. U lipnju dva izvršni direktori Bank, Anshu Jane i Jurgen Fitch, najavili su ostavke.

Prije mjesec dana Deutsche Bank je najavila da će se smanjiti najviše svoje aktivnosti u Rusiji vezane za bankarske usluge i vrijednosnih papira, „u cilju smanjenja troškova, rizika i kapitalna ulaganja". Banka u svom priopćenju nije spomenula nikakve istrage ili zrcalne poslove. Prilikom smanjenja aktivnosti, banka planira otpustiti dva oko 200 radnih mjesta, rekao je izvor.

Većina nas mora posuditi ili posuditi novac: prije dana isplate, za kupnju - postoji mnogo razloga. Obično to radimo bez ikakvih kamata, pa čak i bez računa, s povjerenjem na prijateljski ili relativan način. Ovo je u redu. Također je normalno da potrebu za sredstvima mogu imati pravne osobe. Mogu se "posuđivati" ne samo u banci, već i jedni od drugih. Jasno je da se velike svote ne daju na uvjetni otpust. Iznos duga, vrijeme njegove otplate, kamate i drugi uvjeti transakcije potvrđuju se uvjetima ugovora. Jedan od načina zaduživanja je izdavanje vlastitih obveznica. Oni su zapravo vrijednosni papiri. U svom prometu analitičari Odbora za državnu kontrolu otkrili su nešto iznenađujuće - takozvane zrcalne transakcije između banaka.

Na prvi pogled shema izgleda apsolutno besmislena. Banka A posuđuje od Banke B, recimo, 14,5 milijardi rubalja. Ili, točnije rečeno, prodaje mu obveznice vlastite emisije za 14,5 milijardi. Istodobno, banka B posuđuje točno isti iznos od banke A. Pod istim uvjetima. Za isto razdoblje. Tada druge strane, i zajmodavci i zajmoprimci, prodaju obveznice jedni drugima, zapravo, samo ih razmjenjuju. Obaveze su ispunjene. Posao je zatvoren. Ali koja je bila svrha toga? To je kao da prebacujete novac iz jednog džepa u drugi! Uostalom, ispada da svakom od partnera zapravo nije trebao zajam.

Trik je u tome što je tijekom tih operacija 1,8 milijardi rubalja proletelo kroz proračun: trebali su doći u obliku poreza.

Značenje transakcije dopisniku SB objasnio je Vladimir Volchek, voditelj odjela kontrole bankarstvo KGK, na primjeru opisane sheme. Stvaran je, kao i iznosi koji se u njemu pojavljuju. Obveznice vrijedne 14,5 milijardi rubalja prodane su u veljači i otkupljene u rujnu iste godine. Ali cijena je već bila drugačija - 19,4 milijarde rubalja: za pola godine kamata je porasla.

Prilikom obračuna poreza na dobit banke su iskoristile poticaje posebno predviđene za poslovanje s obveznicama. Kao rezultat toga, svaki od njih je potpuno pravne osnove"Plaćeno" za 4,9 milijardi rubalja. njihove dobiti. Drugim riječima, bio je oslobođen poreza. Kao rezultat toga, proračun je izgubio gotovo 1,8 milijardi rubalja.

Formalno, zakon nije prekršen. Povlastice su uvedene prije nekoliko godina s ciljem davanja poticaja razvoju tržišta vrijednosnih papira u zemlji. Učinak je bio impresivan, o čemu svjedoči i dinamika tržišta. Još 2006. korporativne obveznice nisu bile u opticaju: prve su registrirane 2007. godine. Do 2013. broj njihovih izdanja porastao je 6 puta, volumen izdanja ili ukupni trošak - 54 puta! Do 1. siječnja 2014. u optjecaju je bilo 64 bilijuna korporativnih obveznica. rubalja! To je gotovo 10 posto BDP-a: dobar pokazatelj po tržišnim standardima. Polovica cijene ovih obveznica - 32,2 bilijuna. rubalja - obračunavaju banke.

Korist je uglavnom bila usmjerena na realni sektor gospodarstva – kako bi se olakšao njegov pristup financijska sredstva... Da bi se, relativno govoreći, MAZ mogao zadužiti od MTZ-a za razvoj svoje proizvodnje. Ili obrnuto. I tako da bi oboje bilo od koristi.

Novi financijski instrument iskoristio je realni sektor gospodarstva. Ali široko je nedovoljno široko! - korišteno je u bankarstvo... Kao rezultat toga, i do 70 - 80 posto dobiti koju primaju neke banke ispostavilo se da je pod preferencijama. Ponovimo, samo dvije banke imaju docnje od 1,8 milijardi!

Državna kontrola dala je nedvosmislenu ocjenu oduševljenja "zrcalnim" transakcijama: njihov cilj nije dobivanje kredita, već minimiziranje poreza na dohodak. Odjel je poslao svoje prijedloge Narodnoj banci i Ministarstvu poreza i pristojbi, koji će morati posvetiti povećanu pozornost takvim transakcijama. Štoviše, mogućnost prestanka naknada za korporativne obveznice pravna lica.

Vladimir Volchek skreće pozornost na činjenicu da obveznica ne samo da potvrđuje odnos zajma. Njegova je uloga u gospodarstvu šira. Rad se posebno može predstaviti kao zalog Narodnoj banci pri kupnji kratkoročnih resursa, ima i niz drugih funkcija. To je delikatan instrument financijskog tržišta i njime treba pažljivo rukovati. Kako dijete ne bi izbacili s vodom, odnosno da ne bi uskratili one kojima su namijenjeni - poduzeća realnom sektoru Ekonomija.

Financije, 14. ožujka 2016., 15:45

Financije, 09. ožujka 2016., 16:14

Arkadij Rotenberg.

Korisnici "zrcalnih poslova" koje je posredovala Deutsche Bank 2011.-2015. i koji su privukli pažnju američkih istražnih tijela mogli bi biti "nekoliko bliskih suradnika" ruskog predsjednika Vladimira Putina, uključujući i njegovu rodbinu, piše Bloomberg, pozivajući se na neimenovane izvore... . Ukupan iznos transakcija, prema novinarima. iznosio je 6 milijardi dolara.

U sklopu interne istrage Deutsche Bank, koja je postala poznata u lipnju, analizirala je "račune povezane s desetak pravnih osoba u čijim je interesima banka provodila takozvane zrcalne poslove između Moskve i Londona", rekli su informirani izvori za Bloomberg.

Prema njihovim riječima, “u nekoliko slučajeva postoje informacije da ovi računi pripadaju Putinovim bliskim suradnicima, uključujući rođaka predsjednika i dvojicu njegovih dugogodišnjih prijatelja, Arkadija i Borisa Rotenberga, koji su se obogatili na poslovima s državnim poduzećima i postali predmet američkih sankcija. nema naznaka da su Rotenbergovi ili drugi koji su navodno povezani s tim računima pod istragom u vezi s [zrcalnim] transakcijama." Kako piše Bloomberg, "nije precizirano o kojem je Putinovom rođaku riječ, ali ljudi koji su upoznati sa situacijom javili su da on nije među najbližim rođacima".

Kako je postalo poznato u kolovozu, američka istražna tijela imala su pitanje „je li banka prekršila američko bankarsko zakonodavstvo, a posebno jesu li postupci za obavještavanje [ provedba zakona], usmjeren na borbu protiv pranja novca. "Pored američkog Ministarstva pravosuđa, interes za zrcalne poslove pokazali su i Uprava za financijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva i Uprava za financijske usluge države New York." valutne transakcije Nejasan je koji je postavila ruska središnja banka," napominje Bloomberg (Središnja banka RF je odbila komentirati).

“Prema visokom ruskom dužnosniku, Putin je svjestan istrage Deutsche Bank i navoda o umiješanosti Rotenbergovih. dužnosnici zabrinuti su da bi ovaj slučaj mogao izazvati skandal poput onog koji je izbio prije više od desetljeća i pol oko računa Rusa u Bank of New York Co. ". Tiskovni tajnik ruskog predsjednika Dmitry Peskov, upitan za komentar o situaciji, odgovorio je SMS porukom: "Nitko nije vidio ozbiljne informacije o ovom pitanju - tako da dolaze iz bilo kojeg ozbiljnog izvora."

Prema Bloombergu, „2011. poslovni partneri Arkadija Rotenberga kontaktirali su ljude iz moskovskog ureda Zurich banke UBS, tražeći od njih da provedu zrcalne poslove u interesu barem jednog od braće... Banka je odbila ovu ponudu. " Tiskovni tajnik Arkadija i Borisa Rotenberga, Andrej Baturin, odbacio je sugestije da oni imaju bilo kakve veze s "zrcalnim poslovima ili povlačenjem kapitala iz Rusije preko Deutsche Bank", a također je rekao da nitko nije kontaktirao UBS u njihovo ime.

Smisao zrcalne transakcije je da se dionice iste tvrtke prvo kupuju na jednom mjestu za jednu valutu, a zatim prodaju na drugom mjestu za drugu valutu, objašnjavaju autori članka. U ovom slučaju kupnje su obavljene u Moskvi, a prodajne transakcije u Londonu. Takve se transakcije u načelu mogu obavljati legalno, ali se "mogu koristiti i kao alternativni način pretvaranja rublja u stranu valutu i njihovog prijenosa u inozemstvo, što bi u teoriji moglo olakšati bijeg kapitala i izbjegavanje postupaka kontrole pranja novca".

Jedna od najvećih financijskih korporacija na svijetu za 629 milijuna dolara za povlačenje 10 milijardi dolara iz Rusije kroz zrcalne poslove. Slučaj će sada biti zatvoren, ali shema za ilegalni izvoz kapitala iz zemlje nastavlja živjeti, a proračun i dalje gubi novac.

Pod težinom smicalica

Deutsche Bank - nekoć lider investicijskog bankarstva u Europi - sada doživljava istinski crni niz. Regulatorni i nadzorni organi napisali su financijskoj korporaciji za četvrtu veliku kaznu u posljednje dvije godine.

U travnju 2015. banka se obvezala platiti 2,5 milijardi dolara za sudjelovanje u namještanju londonske međubankovne stope LIBOR-a. Šest mjeseci kasnije uslijedile su druge nevolje: 250 milijuna kazni za kršenje režima američkih sankcija.

Osim toga, prošle godine je banka tužena za 14 milijardi dolara zbog prijevare na američkom tržištu obveznica osiguranih hipotekama prije financijska kriza 2008 godina. Kao rezultat toga, iznos je smanjen na 7,5 milijardi dolara - gotovo dva puta, ali se u isto vrijeme pokazalo da je iznos znatno veći od cjelokupnog novca koji je Deutsche Bank izdvojila za pravne troškove.

Tijekom svih perturbacija financijska institucija brzo gubi tlo pod nogama. Nju tržišne kapitalizacije blago je porasla od početka 2017. godine, ali ostaje nedovoljno niska u usporedbi s predkriznim pokazateljima, čak i s razine s početka 2016. zaostaje 15 posto. Banka ima redovite gubitke i bez kazni, prošle godine se čak postavljalo pitanje mogućeg spašavanja naporima njemačke vlade, baš kao što je Britanija spašavala Royal Bank of Scotland i Barclays.

A sada još jedan udarac sa strane regulatornih tijela. Očekivano, ali ništa manje bolno.

Kupljeno, prodano, izneseno

Tema povlačenja sredstava iz Rusije aktualna je s obje strane granice. U Rusiji - u svjetlu borbe protiv offshorizacije i bijega kapitala. U inozemstvu – zbog sankcija protiv financijski sektor RF (nezakonito povlačenje sredstava može se koristiti za zaobilaženje režima sankcija).

Zapravo, shema za povlačenje sredstava putem zrcalnih transakcija prilično je jednostavna i ne zahtijeva korištenje naprednih financijski instrumenti... Sam po sebi, stopostotno je legalan – pod uvjetom da je novac koji je u to uključen legalan.

Zrcalne ugovore su ruski uvoznici koristili još 2000-ih kako bi zaobišli carine i poreze na proizvode osjetljive na njih. Ruska je tvrtka u pravilu platila “bijelo” za mnogo manji popis isporučene robe nego što je zapravo bio: razlika je nadoknađena stranoj drugoj ugovornoj strani provođenjem zrcalnih transakcija.

Bit sheme koju koristi Deutsche Bank je sljedeća: banka ovlaštena od strane određene ruske tvrtke kupuje određeni paket vrijednosnih papira na domaćem tržištu za rublje. A u isto vrijeme, na primjer, u Londonu ured s offshore registracijom uz pomoć iste banke prodaje potpuno isti paket, ali za dolare.

Naravno, to nije slučajnost: obje tvrtke imaju istog krajnjeg korisnika. Formalno, ovaj par transakcija je besmislen - nema dobiti, a tijekom razdoblja oštrih fluktuacija tečaja možete čak pretrpjeti gubitke zbog nedostatka stopostotne sinkronizacije tijekom transakcije. No, sve dolazi na svoje mjesto ako pretpostavimo da svrha operacije nije zaraditi novac, nego ga donijeti u inozemstvo. Nemoguće je samo tako izvršiti transakciju s računa na račun – miješaju se zakoni protiv pranja novca i sankcije. A kroz kupnju i prodaju dionica uz sudjelovanje trgovaca - možete: ovdje ste ga kupili za rublje, tamo su ga prodali za dolare, a sami su dolari otišli na vaš račun. Banka ne zaostaje, prima proviziju za posredničke usluge.

Kao što je Deutsche Bank već priznala, ukupan volumen takvih transakcija u njenom izvršenju iznosio je 10 milijardi dolara. Štoviše, prosječna dnevna veličina transakcija dosegla je 10 milijuna dolara, što je u nekim danima bilo jednako jednoj petini ukupnog prometa investicijske banke za rusko tržište... Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da za Nijemca kreditna institucija u RF su zrcalne transakcije bile jedna od glavnih aktivnosti. Nije slučajno da je u rujnu 2015. korporacija odlučila završiti svoje poslovanje u Rusiji - na to je moglo utjecati razotkrivanje prijevare: zašto ostati u zemlji ako nema istinski profitabilnog posla?

Magični trgovac

Tim Wiswell, bivši šef ruskog odjela vrijednosnih papira, naziva se glavnim organizatorom zrcalnih poslova. U skladu sa svojim prezimenom, dobio je nadimak Wiz, što se može prevesti kao "mađioničar" ili "čarobnjak". U međuvremenu, njegovi bivši kolege priznaju da u njegovoj osobnosti nisu vidjeli ništa čarobno i izvanredno i bili su iznenađeni saznanjem da je godinama sklapao sumnjive poslove.

Wiswellova karijera bila je tipična za mnoge iseljenike koji su došli u Rusiju na prijelazu stoljeća za dugu rublju. Zarada stranaca na tržište dionica Rusija je često dva do tri puta premašivala plaće u njihovim zemljama. U početku je otišao raditi u UFG, dok je razvijao program naselja naftna industrija RF (pod pretpostavkom, na primjer, da top menadžeri ulažu u dionice svojih tvrtki). Plan je odbijen, ali je Wiswell ostavio dobar dojam pa je dragovoljno prihvaćen.

Tada je tvrtku preuzela Deutsche Bank. Wiswell je unaprijeđen i počelo je njegovo sudjelovanje u priči o zrcalnom dogovoru. Kako piše, Wiswell je posebno radio s tvrtkama povezanim s voditeljem ruska tvrtka Rye, Man i Gor Securities. Ti su uredi zatvarani jedan za drugim, ali su se na njihovom mjestu pojavili novi i sve je išlo po starom.

Tek 2014. Deutsche Bank je konačno obratila pozornost na ono što se događa i započela internu istragu. No, to nije imalo nikakvih posljedica – točno do trenutka kada su se britanska i američka nadzorna tijela zainteresirala za sumnjive transakcije.

Wiswell je otpušten s posla, a pokušaj oporavka bio je neuspješan. Deutsche Bank je poduzela akciju: poslala je Wizove neposredne podređene na odmor, prezentirajući slučaj na način da su samo oni bili uključeni u zrcalne smicalice.

No, kao iu drugim sličnim slučajevima (počevši od priče koja je 2008. umalo uništila francusku banku Societe Generale), sumnja se u iskrenost velikih šefova.

“Moguće je da je uprava zažmirila na prijevare, budući da ti poslovi donose značajne prihode. A onda su od izvođača napravili “sklopca”. Ali, naravno, moglo je postojati sasvim savjesno "sljepilo", sugerirao je u intervjuu voditelj analitičkog odjela (BKF).

Sam Wiswell pobjegao je u Indoneziju, gdje i danas živi sa suprugom Natalijom, ruskom umjetnicom. Navodno se ne namjerava vratiti u Rusiju ili SAD. A u siječnju 2016. zatvorio je Rye, Man i Gor Securities zbog provođenja sumnjivih transakcija i opetovanog kršenja zakona o sprječavanju pranja novca.

Bez kraja

Trgovac je otpušten, Deutsche Bank je prestala raditi u Rusiji - znači li to da shema zrcalnih transakcija, kao i druge metode povlačenja kapitala iz zemlje, postaju stvar prošlosti? Nažalost ne. Istina, nakon početka procesa deofšorizacije i istodobnog uvođenja sankcija od strane Zapada, brokerske usluge znatno su poskupjele. Kako navodi New Yorker, do 2015. banke su naplaćivale 0,2 posto svake takve transakcije, a sada će one koji žele prenijeti novac u London koštati pet posto. Rizik je porastao - tako i stopa.

Prema Osadchyju, u tijeku je svojevrsna utrka u naoružanju: kao odgovor na pooštravanje zahtjeva regulatora, izmišlja se sve više novih načina povlačenja kapitala, metode se mijenjaju i poboljšavaju.

“Prisjetimo se, na primjer,„ moldavske sheme “, u okviru koje su milijarde dolara povučene iz Rusije. Dug prema nerezidentima nastao je po neispunjenim fiktivnim ugovorima čija je jedna od strana bila rusko poduzeće, a drugi je jednodnevno moldavsko poduzeće, čiji je direktor bio, recimo, moldavski pastir. Nakon toga, novac je prebačen po nalogu moldavskog ovršitelja. Fiktivnost ovih transakcija bila je očita, no suci i ovrhovoditelji u Moldaviji zatvorili su oči za dobro poznatim mitom. Mogu se izmisliti milijuni takvih shema - na primjer, izvoz robe po umjetno niskoj cijeni ", kaže stručnjak.

Glavno tlo za takve transakcije je korupcija i utaja poreza. Kao rezultat toga, Rusija godišnje gubi desetke milijardi dolara, oni su jednostavno ukradeni iz zemlje. Blokiranjem ilegalnih tokova moglo bi se lako riješiti nagomilane proračunske probleme.

Nažalost, kratkoročno neće biti lako prevladati ovaj fenomen, unatoč križarskom ratu protiv offshore kompanija. “Ovakve sheme su uobičajena nesreća, u njima postoje razvijene zemlje... Offshore nisu stvorene za Rusiju. Sva ta industrija na Djevičanskim i Kajmanskim otocima, Cipru i mnogim drugim mjestima postojala je još mnogo prije raspada SSSR-a. Ovo je svjetski problem. Dokle god ima poreza i korupcije, bit će prljavog novca koji će se legalizirati i oduzimati od poreza. Moguće je i potrebno boriti se protiv ovog fenomena, ali ga se ne može uništiti “, sažeo je Osadchy.